Perugia, bancarotte fraudolente e truffe per 50 milioni di euro: 8 misure cautelari
Perugia, bancarotte fraudolente e truffe per 50 milioni di euro: 8 misure cautelari
Acquisivano società in Umbria, Toscana, Lazio, Lombardia, Puglia, Trentino-Alto Adige e Campania, poi le intestavano a prestanome e trasferivano gli asset più redditizi ed in attivo - spesso comprendenti anche importanti commesse pubbliche (dell'Università La Sapienza, del Comune di Ravenna e della Provincia di Bolzano) ed altre società riconducibili all'organizzazione - mediante contratti di cessione di ramo d'azienda stipulati per corrispettivi incongrui. I carabinieri hanno eseguito 8 misure cautelari nei confronti di altrettante persone per associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta aggravata e in concorso, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed omesso versamento dell'Iva. Le indagini sono iniziate nel febbraio 2020, focalizzate sulla figura di un consulente finanziario di origini calabresi ma residente da tempo nel perugino, conosciuto con l'appellativo di "Imperatore". È stato stimato un danno ad aziende ed erario di quasi 50 milioni di euro.
